Экзаменационным центром «Противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», который является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, реализуется программа обучения в форме целевого инструктажа в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ).

Наименование программы: «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

Срок обучения – 8 часов.

Форма обучения – очная.

Выдаваемые документы: свидетельство о прохождении целевого инструктажа.

Стоимость обучения – 2 500 руб.

Обучение проводится в соответствии с Положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203.

Неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (ст. 15.27 КоАП РФ).

 Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом:

• кредитные организации;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• операторы инвестиционных платформ;
• страховые организации, страховые брокеры и лизинговые компании, общества взаимного страхования;
• ломбарды;
• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
• кредитные потребительские кооперативы
• микрофинансовые организации;
• организации (индивидуальные предприниматели), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы;
• операторы по приему платежей;
• адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
• другие лица согласно 115-ФЗ.

Категории слушателей:

• руководители организаций (филиалов)
• специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
• индивидуальные предприниматели

Контактное лицо по вопросам обучения:

Директор Центра
Яровая Наталья Владимировна
тел. +7 (978) 805 18 21 (WhatsApp, Telegram, Viber)
e-mail: [email protected]